FBI investiga a la AFA en medio de polémicas arbitrales a favor de Argentina
La agencia indaga a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente del organismo, señalado como parte de una trama que involucra delitos en los Estados Unidos por lavado de dinero y fraude CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en los Estados Unidos han intensificado sus trabajos para esclarecer una trama de lavado de dinero y fraude en la que está involucrada la Asociación del Futbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.
En el marco del Mundial de futbol y en medio de las reiteradas polémicas que han señalado a la FIFA por favorecer la actuación de la selección albiceleste en el desarrollo del torneo, elementos del FBI intensifican sus indagaciones sobre el manejo de fondos por parte de Tapia en los Estados Unidos, según confirmó el diario argentino La Nación.
El caso, el cual ya es conocido como “afagate” o “chiquigate”, tiene como eje principal de su investigación en Estados Unidos las operaciones de TourProdEnter LLC, firma con sede en Florida gestionada por el excongresista Javier Faroni y su esposa, Érica Gillette, la cual fue contratada por Tapia para centralizar el cobro de contratos internacionales de patrocinio de la albiceleste, incluyendo acuerdos con empresas como Adidas y Warner.
La justicia estadunidense sospecha que la AFA utilizó un entramado de empresas fantasma para el desvío de activos y la evasión de controles fiscales, según obra en los registros bancarios analizados, en los que se observa que TourProdEnter habría manejado un total de 260 millones de dólares a través de entidades financieras como Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.
Uno de los puntos críticos de la pesquisa revela que, de los fondos administrados, al menos 57 millones de dólares fueron distribuidos entre sociedades y beneficiarios cuya justificación económica no es clara.
Entre los hallazgos más llamativos se encuentran giros de dinero a personas que según registros oficiales percibían planes sociales en Bariloche o Buenos Aires, también pagos realizados a sociedades vinculadas con Pablo Toviggino, colaborador de Tapia, y su entorno familiar.
La investigación está liderada por los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, con amplia experiencia en delitos financieros, quienes interrogaron al empresario Guillermo Tofoni, el cual señaló el caso alrededor de TourProdEnter LLC, acusando a Tapia por fraude.
En su defensa, representantes de la AFA apelan al principio de presunción de inocencia, al tiempo en que argumentan que las investigaciones no determinan una responsabilidad penal por sí solas, mientras el FBI continúa con sus trabajos.
